新西蘭華裔男子利用留學生作掩護洗錢被判刑

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新西蘭(xinxilan. abroad.hopetrip.com.hk )外洋報導：《新西蘭華裔須眉應用留門生作保護洗錢被判刑》11月20日報導。 來改過西蘭報導： 一位惠靈頓販子因偷稅、欺騙和應用外洋留門生洗錢，周二被判9個月的監督棲身，其涉案金額跨越35萬元。

這名須眉名叫瓦爾特.劉（Walter Law），別名劉旭（音），本年45歲，早些時刻在惠靈頓處所法院認罪，認可了針對本身的5項偷稅控告、6項供給小我所得稅虛偽完稅證實、21項幫忙公司供給虛偽完稅證實等控告。

瓦爾特.劉也認可，他有洗錢行動，冒犯了刑法。

稅務局的助理查詢拜訪司理托尼.莫裏斯（Tony Morris）表現，瓦爾特.劉應用幾個本身掌握的公司和幾個基本沒有掛號的企業從事上述行動。

托尼.莫裏斯在一份聲明中說，“咱們最初對他的公司舉行查詢拜訪時發明，他名下的“Holiday” KTV文娛公司有大批現金沒有入賬，並且公司只將他們電子轉帳體系的生意業務申報給了稅務局。”

稅務局針對瓦爾特.劉的外匯生意業務和旅遊記載舉行查詢拜訪時發明，他往兩個外洋的留門生賬戶中存了250萬元，而這兩名留門生則表現，瓦爾特.劉現實掌握著這幾個賬戶，他們基本不曉得瓦爾特.劉用這兩個賬戶裏的錢給他本身名下的房產還貸款按揭。
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