意大利政府打擊洗黑錢 出國帶現金需註意

【www. abroad.hopetrip.com.hk - 消息資訊】意大利當局襲擊洗陋規 出國帶現金需留意
2012年02月14日,出國留學頻道 abroad.hopetrip.com.hk 報導.

意大利蒙蒂當局就任以來，在大幅跌價財務付出的同時，賡續縮緊金融管束、限定資金外流。新公布的法律將現金生意業務上限 劃定為1000歐元，對違背劃定收取1000歐元以上現金的商戶，處以最低3000歐元的罰款；境外經由過程匯款公司匯款一樣不得跨越1000歐元，匯款人須 出示有用正當身份和收入證實。

據意大利歐聯通信社報導，新法律從2月1日開端實行後，新一輪查堵資金外流、襲擊洗陋規行為便寂靜開端。憲兵、財務警員、稅警明察暗訪，死死盯住匯款公司，試圖一舉砍斷資金外流的渠道，其檢討手腕超乎凡人想象，欲匯款的移民看著匯款公司的招牌望而生畏。

據懂得，匯款公司是意大利移民將小我收入轉往祖(籍)國的重要渠道，比年來買賣非常火爆。依據官方統計數 字，2002年意大利匯款公司數目為687家，到2010年匯款公司驟升為34000家，年度匯款額均勻為27億歐元。2009年，意大利移民境外匯款上 升到了53億歐元，並且匯款金額一向在賡續升高。

意大利華人重要經由過程羅馬、普拉托、佛羅倫薩和米蘭的匯款公司向境外匯款，只管匯款公司的手續費高於銀行，因手續輕便遭到了多半移民的迎接。有官方材料表現，意大利在列國的移民匯款中，華人向祖(籍)國匯款額居列國移民之首。

意大利匯款公司重要謀劃者為華人、巴基斯坦人、菲律賓人和孟加拉人。日前警方泄漏，在比來的一次的檢討中，警方對羅 馬地域的匯款公司舉行了突擊性檢討，一位攜帶2萬歐元現金去匯款的華人被警方以沒法證實資金起源為由將現金拘留收禁。在兩個多小時的檢討中，警方累計拘留收禁了 20余萬元違規攜帶的現金。

警方的一名賣力人表現，依據查詢拜訪和大批的究竟證實，今朝匯款公司已成為販毒和造孽販子洗陋規、不法轉移資產的主要 渠道。按照國度司法劃定，境外匯款必需具備正當身份，匯款時應出示有用身份證件，謀劃者有責任對匯款人的身份舉行掛號核對，但多半匯款公司為了招攬買賣， 采用變通或舞弊的情勢繞開金融機構的檢討和監視，贊助匯款人未來路不明的資金轉移到外洋。明顯，匯款公司已成了轉移不法資金的幻想對象。