芝加哥投資移民欺詐案

　　出國移民網訊 2016年1月12日，芝加哥集會中間項目方全部人AnshooSethi認罪受刑，認可經由過程匯款訛詐，及在O’Hare機場旁建築旅店和集會中間的方法，訛詐中國EB-5投資者近1.6億美元投資款。AnshooSethi的認罪，使其將面對最多20年的縲紲平生，也預示著從2013年引爆至今、紛騷動擾了2年多的EB-5史上最大訛詐案件，終告一段落。諳習美國投資移民12年的出國移民網為您具體剖析個中委曲：

　　“錢還在，綠卡沒了”，芝加哥集會中間案件委曲

　　2013年2月春節時代，芝加哥集會中間事宜暴發：美國證券生意業務委員會(SEC)在其官網暴光了美國販子AnshooSethi謊稱投資者購置其公司股分即可快速得到移民美國的機遇，欺騙290名投資者1.45億美元投資和1100萬美元治理用度，個中250名投資者來自中國。該事宜成為美國EB-5投資移民進入中國以來最大一次醜聞，被稱為“美國投資移民汗青上最大的圈套”。

　　2014年3月19日，SEC公示該項目民事部門訊斷成果，項目方AnshooSethi敗訴;2014年8月27日，FBI公示該項目刑事部門已提交訴訟，期待陪審團終極判決。2016年1月12日，芝加哥集會中間主謀認罪。在這發難件中，固然SEC已對AnshooSethi及其兩家公司的資產舉行了凍結，保存了上億美元的投資款子，290名投資人都收回了本身的50萬美元投資，但未有一人得到EB-5簽證;別的，1100萬美元治理用度已有九成被花掉，AnshooSethi尚需返還，今朝已清償了150萬美金，而且正在告狀追繳他已付出給中央商的570萬美金。固然芝加哥集會事宜已閉幕，但其前先後後的履歷教導，和其給EB-5行業帶來的影響，值得業內重復領會。

　　芝加哥集會中間事宜，標記著SEC羈系EB-5進入"大眾,"視線

　　作為美國EB-5項目在中國大陸的首家引入者，僑外移民一向親密存眷芝加哥集會中間的希望。僑外移民董事長、總裁丁穎女生表現：“這發難件看是EB-5行業的醜聞，但從另外一個角度來看，SEC從掩護投資者的角度，敏捷叫停了該項目，並在後續中更多的介入到EB-5行業羈系中，標記著SEC對付EB-5行業的羈系，正式進入"大眾,"視線”。

　　據悉，在芝加哥集會中間事宜暴發後，SEC就曾在2013年10月結合美國移民局配合發出《美國EB-5投資移民投資人警示通知布告》，枚舉諸多指點投資人若何嚴防訛詐的提示和發起，包含“經由過程美國移民局官方渠道確認EB5地區中間的正當”、“追求第三方自力切實其實認或認證”等。而在曩昔2年中，SEC已對美國全部重要EB-5項目睜開了過細和深刻的查詢拜訪取證，對項目文件正當性、信息被表露性，資金構造和流向，乃至投資人配景都在悄無聲氣中睜開了查詢拜訪剖析。一旦捉住題目，連忙絕不遲疑脫手幹涉。縱觀從2014歲首年月開端的四次訴訟，從芝加哥集會中間訛詐案、德州如今美國地區中間拉米雷斯私用EB-5資金案、加州富騰地區中間老板龐氏訛詐案，再到洛杉磯EB-5移民狀師Justin Lee偷用資金案，足見SEC在反EB-5訛詐上的雷霆手腕。

　　丁穎女生以為，SEC會更多地介入到EB-5行業的羈系中，將會轉變全部EB-5行業的羈系格式，相幹行業的介入方，不論是地區中間、狀師、照樣辦事機構都將面臨亙古未有的洗牌。這對付寬大EB-5投資者是一個好新聞，往後地區中間會加倍當心供給真實信息給投資者，以避免涉嫌違法證券法，投資者將能更真實地懂得項目信息。再者，SEC的增強羈系也會讓EB-5行業更範例，水會更清，EB-5投資者的好處也就越能獲得掩護。

　　芝加哥集會事宜警示：明白EB-5實質目的，謹嚴把關項目和中介

　　作為EB-5行業的一個標記性事宜，芝加哥集會中間事宜也讓EB-5投資人對EB-5投資移民的實質目的舉行從新審閱，從“投資”的觀點誤區中走出來，回歸到“移民”的實質。

　　丁穎女生表現，許多意向移民美國的投資人每每輕易墮入“投資”的誤區中來考核項目標“高危害高回報，低危害低徊報”。但是EB-5項目標目標從基本上是為了移民，而非投資，是以好的EB-5項目，必定是保障移民勝利、獲得美國綠卡的項目，這就請求投資人在EB-5項目考核上要始終環繞“綠卡得到”和“本金平安”為重要起點，鄭重決議計劃。她發起投資人可以從六個方面綜合考核EB-5項目，包含項目是不是為剛性需求、項目運作的可行性、項目資金構造的公道性、項目就業發明的充分性、項目乞貸方和地區中間氣力、和項目本質典質包管品五年後的現實還款才能等。由於這六大癥結，和投資人的I-526可否得到同意、前提綠卡可否轉為永遠綠卡、50萬美元的本金可否收回，有著直接的幹系。

　　不止對投資人，芝加哥集會中間事宜也在移民中介行業引發偉大震撼，部門中介機構在此事中所裸露的各種題目，再一次激發"大眾,"對移民中介誠信題目的存眷。丁穎女生以為，芝加哥集會中間讓投資人在解決美國投資移民的過程當中加倍理性和謹嚴，這不但體如今項目上，還體如今對移民中介機構的選取。

　　因為美國投資移民的解決周期比擬長，是以選取穩固靠得住的移民中介機構相當主要。移民中介除在前期甄選、評估和實地考核項目外，在就業盤算和項目還款方面也會有一個完美的機制去考核，是以，選取優良的移民中介，可認為投資人省去項目甄選階段的許多時光本錢;而在全部EB-5解決過程當中，優良移民中介機構還會慎密跟進項目標希望並實時更新給申請人，特別是在項目產生非常狀態時，可和時支配專業狀師團隊參與保障投資人的權柄，是以，選對優良移民中介，可以說是投資人勝利解決美國移民的捷徑。

　　在若何遴選靠得住的移民中介題目上，丁穎女生發起投資人可以經由過程移民機構的勝利獲批還款氣力來側面懂得其解決天資和履歷。比方僑外移民解決美國投資移民項目至今，已推出的79個項目中，就有72個項目I-526獲批，45個項目I-829獲批，並收成20批50萬美元真實全額返款，其他項目標運作也在順遂舉行傍邊。

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